Die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) war eine 1972 von dem pakistanischem Finanzier Agha Hasan Abedi gegründete internationale Großbank. Sie wurde aufgrund ihrer Verwicklung in verschiedene Verbrechen auch ‚BANK OF CROOKS AND CRIMINALS‘ (BANK DER GAUNER UND KRIMINELLEN) genannt. Die Bank war in Luxemburg registriert und hatte ihre Hauptsitze in Karachi und London. Ein Jahrzehnt nach ihrer Eröffnung verfügte die BCCI über mehr als 400 Filialen in 78 Ländern und ein Vermögen von über 20 Milliarden US-Dollar und war damit die siebtgrößte Privatbank der Welt.[¹]

Ermittler in den Vereinigten Staaten und Großbritannien stellten fest, dass die BCCI „absichtlich gegründet wurde, um eine zentralisierte regulatorische Überprüfung zu vermeiden, und in großem Umfang in Ländern operierte, in denen das Bankgeheimnis gilt. Ihre Angelegenheiten waren außerordentlich komplex. Die Angestellten waren hochentwickelte internationale Bankiers, deren offensichtliches Ziel es war, ihre Angelegenheiten geheim zu halten, Betrug in großem Umfang zu begehen und einer Entdeckung zu entgehen.“[²]

Zeitleiste ∞

• *1972: Gründung der Bank durch Agha Hasan Abedi. Die BCCI wurde mit einem Kapital gegründet, das zu 25 % von der Bank of America und zu 75 % von Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, dem Herrscher von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, stammte.
• *1973: 19 Filialen in 5 Ländern
• *1974: 27 Filialen
• *1976: 108 Filialen (das Vermögen ist von 200 Millionen US-Dollar auf 1,6 Milliarden US-Dollar angestiegen)
• *1980: mehr als 150 Filialen in 46 Ländern. Das Vermögen ist auf über 4 Milliarden US-Dollar angestiegen.
• *1982: 15 Investoren aus dem Nahen Osten kaufen Financial General Bankshares, eine große Bankholdinggesellschaft mit Sitz in Washington, D.C. Alle Anleger waren Kunden der BCCI, aber die Fed erhielt die Zusicherung, dass die BCCI in keiner Weise in die Verwaltung des Unternehmens involviert sein würde, das in First American Bankshares umbenannt wurde. Um die Bedenken der Regulierungsbehörden zu zerstreuen, wurde Clark Clifford, Berater von fünf Präsidenten, zum Vorsitzenden von First American ernannt.
• *1985: Im Oktober 1985 ordneten die Bank von England und das Monetary Institute of Luxembourg (die luxemburgische Bankenaufsichtsbehörde) an, dass die BCCI in einen einzigen Buchhalter umgewandelt werden sollte, da sie über die gemeldeten Verluste der BCCI auf den Rohstoff- und Finanzmärkten beunruhigt waren.
• *1986: Eine verdeckte Operation des US-Zolls unter der Leitung von Special Agent Robert Mazur infitriert die Privatkundenabteilung der Bank in Tampa, Florida, und deckt ihre aktive Rolle bei der Erlangung von Einlagen von Drogenhändlern und Geldwäschern auf.[³]
• *1987: Price Waterhouse wird zum alleinigen Buchhalter der Bank ernannt.
• *1990: Eine Prüfung der BCCI durch Price Waterhouse deckt einen unerklärlichen Verlust von Hunderten von Millionen Dollar auf.
• *1991: Im März 1991 beauftragte die Bank of England Price Waterhouse mit der Durchführung einer Untersuchung. Am 24. Juni 1991 legte Price Waterhouse unter dem Decknamen „Sandstorm“ für BCCI den Sandstorm-Bericht vor, aus dem hervorging, dass die BCCI an „weit verbreiteten Betrügereien und Manipulationen“ beteiligt war, die es schwierig, wenn nicht gar unmöglich machten, die Finanzgeschichte der BCCI zu rekonstruieren.

• *1992: Im Jahr 1992 wurden die US-Senatoren John Kerry und Hank Brown die Mitverfasser eines Berichts über die BCCI, der dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen vorgelegt wurde (Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate).

Schlüsselfiguren ∞

Khalid bin Mahfouz
Osama bin Laden
Abdullah Salim Bahamdan
Sami Mubarak Baarma
James A. Baker III
George H.W. Bush
President George W. Bush
Frank C. Carlucci

Middle East Capital Group (MECG)
Binladin Group
Saudi National Commercial Bank
Harken Energy Corp.
Investcorp.

Investigativ-Recherchen ∞

Danny Casolaro war dem Geldwäsche-Konglomerat auf der Spur. Er arbeitete an einem Project namens „The Octopus[doesn’t exist]„. Kurz vor Abschluss seiner Recherchen wurde er geselbstmordet.
Mark Lombardi hat in einem seiner Bilder die kriminellen Verflechtungen offengelegt. Auch er überlebte das nicht.

Quellen und weiterführende Hinweise ∞

[¹] BCCI (en.wikipedia)
[²] PDF-Version des Reports „…to the Committee on Foreign Relations“(Quelle: us.archive.org)

Dieses Dokument vom Dezember 1992 ist der vorletzte Entwurf des Berichts des Auswärtigen Ausschusses des Senats zur BCCI-Affäre. Nach der Veröffentlichung durch den Ausschuss drängte Senator Hank Brown, angeblich auf Geheiß von Henry Kissinger, auf die Streichung einiger Passagen, insbesondere in Kapitel 20 über „BCCI und Kissinger Associates“. Infolgedessen weicht die endgültige gedruckte Fassung des Berichts, wie sie von der Government Printing Office veröffentlicht wurde, geringfügig von der unten dargestellten digitalen Fassung des Ausschusses ab.

[³] The Express Tribune Pakistan: Robert Mazur: Der Mann hinter dem Niedergang der größten kommerziellen Errungenschaft eines Pakistaners (archive.org)
[³³][³⁴][³⁵][³⁶][³⁷][³⁸][³⁹][⁴⁰]

↑ Report to the Committee on Foreign Relations United States Senate (archive.org)
↑ Von „Spook Air“ bis zum „Lolita Express“: Die Entstehung und Entwicklung der Beziehung zwischen Jeffrey Epstein und Bill Clinton
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